Из российских банкиров (владельцев, руководителей банков), участвовавших в «молдавской схеме» мне известны следующие лица:

1. Власов Олег Леонидович-ближайший друг и партнёр Платона В.Н., ему принадлежали следующие кредитные организации: Банк «Балтика», Банк «Инкредбанк (Индустриальный кредит)». Власов осуществлял через указанные подконтрольные ему банки финансовые операции с «ВС Moldindconbank S.A.» по выводу денежных средств из России;

2. Магин Сергей Геннадьевич-до 2013 года являлся фактическим владельцем Банка «Окский» и Банка «Маст-Банк», а также Банк «Интеркапитал». Мог участвовать в «молдавской схеме» от указанных банков. После того, как Магин С.Г. был задержан, указанные банки были проданы, примерно в 2013 году. Также Магину принадлежал НКО «Энергобизнесс».

3. Примерно в 2013 году Банк «Окский» приобретен Сорокиным Андреем Владимировичем, который дружил с Магиным и Платоном В.Н.

4. Кузьмин Олег Владимирович являлся фактическим владельцем Банка «Европейский экспресс» и банка «РегионИнвест», поддерживал хорошие приятельские и деловые отношения с Платоном В.Н., участвовал в «молдавской схеме» от своего банка. Изначально, Кузьмин являлся близким партнёром Магина. Банк «Регионинвест» был приобретен Кузьминым О.В. на денежные средства Платона В.Н.

5. Рубинов Дмитрий Григорьевич являлся фактическим владельцем Банка «КБ Стратегия», поддерживал близкие отношения с Власовым О.Л., ранее занимал должность руководителя банковского надзора Центрального Банка. Участвовал в «молдавской схеме» от указанного банка».

Продолжение следует

Автор: Иван Харитонов