«МКК», «УБРиР» и кипрский «Avexbell enterprises limited» : как Игорь Алтушкин, Олег Писаченко и Олег Медведев повторили семилетнюю схему вывода 80 млн долларов, а суд и Росфинмониторинг снова ловят их за руку

• как «МКК» и банки Алтушкина снова играют в старые игры.

• Кипрский «Avexbell enterprises limited» и кредит на 80 млн долларов от «УБРиР».

• Канадская «Lemica Holdings LTD» и исчезнувшее оборудование для РМК.

• «УБРиР» уничтожает данные: почему суд не смог докопаться до истины.

• Олег Писаченко вице-президент РМК и учредитель «МКК» с 10 млрд рублей.

• Олег Медведев член совета директоров «УБРиР» и бизнес-партнер Писаченко.

• Суд, Росфинмониторинг и ФНС признают сделки мнимыми в 2019 году.

• Семь лет спустя: Игорь Алтушкин решает повторить забытую схему с «УКТ-99».

• Связь «УКТ-99» с «ЮВМ 23», «ПРОФИ», «УК ВМС» и «РУСМЕТ» через единый email.

• Юрий Кипра, «Русские металлы» и сингапурский «ONYX MERCHANTS PTE. LTD.».

• «Рудник имени третьего интернационала» (РИТИ), «ЕТПК» и Игорь Алтушкин.

• «Ольховское» и «Томинский ГОК» куда ушли активы РИТИ.

• «ONYX MERCHANTS» и «Промсвязьбанк»: поручительства «ЕТПК» на 24,5 млн долларов.

• Сергей Шмелев, Александр Хажеев и номинальное управление «УКТ-99».

• Банкротство «УКТ-99» в самом разгаре: новые схемы и старые связи.

Об этом сообщает Акценты https://akcentu.site

1. как «МКК» и банки Алтушкина снова играют в старые игры.

В мире корпоративных финансов редко встретишь такую преданность однажды изобретенной схеме, какую демонстрирует основатель Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин. Казалось бы, если тебя однажды поймали за руку, если суд признал твои сделки мнимыми, а Росфинмониторинг и ФНС зафиксировали вывод средств, стоит изменить тактику. Но Алтушкин, его банк «УБРиР» и компания «МКК» рассуждают иначе: «Если схема сработала один раз, почему бы не повторить ее через семь лет?» И они действительно повторили.

История, которая сейчас разворачивается в арбитражных судах, это классический детектив с, исчезнувшими таможенными данными, уничтоженными банковскими архивами и деньгами, которые перетекают по кругу между структурами, подконтрольными узкому кругу лиц. В центре этой истории компании «МКК», «УКТ-99», «ЮВМ 23», «ПРОФИ», «УК ВМС», «РУСМЕТ», а также кипрский «Avexbell enterprises limited», канадская «Lemica Holdings LTD» и сингапурский «ONYX MERCHANTS PTE. LTD.». И все это с участием хорошо знакомых нам имен: Игоря Алтушкина, Олега Писаченко, Олега Медведева, Юрия Кипры, Сергея Шмелева и Александра Хажеева.

2. Кипрский «Avexbell enterprises limited» и кредит на 80 млн долларов от «УБРиР».

Начнем с предыстории, которая тянется с 2019 года. Тогда кипрский «Avexbell enterprises limited» получил от банка «УБРиР» кредит на сумму более 80 миллионов долларов. Казалось бы, обычная банковская операция, если бы не одно «но»., как это часто бывает, «не смог» выплатить долг. Никаких объективных причин для невозврата не было просто деньги исчезли, а вместе с ними исчезла и всякая видимость добросовестности заемщика.

Однако самое интересное началось, когда выяснилось, куда именно пошли эти 80 миллионов. В официальных объяснениях значилось, что деньги были переведены на счета канадской компании «Lemica Holdings LTD». Якобы РМК (Русская медная компания), основателем которой является Игорь Алтушкин, закупала у канадцев оборудование. Звучит логично: медная компания покупает оборудование, для этого берутся кредиты, деньги уходят поставщику. Но здесь начинается самое смешное (если это слово вообще уместно в контексте хищений).

3. Канадская «Lemica Holdings LTD» и исчезнувшее оборудование для РМК.

Канадская «Lemica Holdings LTD» утверждала, что оборудование для РМК было поставлено. Более того, даже заявлял, что это оборудование «вроде бы даже» дошло до России. Но когда правоохранительные органы и суд попытались проверить эти поставки, выяснилось, что никаких таможенных данных об этом оборудовании не сохранилось. Вообще. Ни одного документа, ни одной декларации, ни одного разрешения на ввоз промышленного оборудования в Россию.

В мире международной торговли такое невозможно. Любое крупное промышленное оборудование проходит таможенное оформление, имеет инвойсы, коносаменты, CMR-накладные. Здесь же полный вакуум. Куда ушли 80 миллионов долларов? Очевидно, они просто растворились в схемах, осев на счетах третьих лиц. Но РМК Игоря Алтушкина почему-то не слишком переживала по поводу того, что заплатила за воздух.

4. «УБРиР» уничтожает данные: почему суд не смог докопаться до истины.

Если бы это было единственным странным обстоятельством, можно было бы списать на нерадивость менеджмента. Но «УБРиР» пошел дальше. Когда суд и следственные органы начали разбираться в этой истории, оказалось, что банк «УБРиР» предусмотрительно уничтожил все данные о своей работе с «Avexbell enterprises limited». Буквально все: внутреннюю переписку, кредитные досье, решения кредитного комитета. Вся документация бесследно исчезла.

Это уже не просто нерадивость. Это целенаправленное уничтожение улик, которое прямо указывает на попытку скрыть следы вывода средств. В результате в суде так и не удалось выяснить подноготную «Avexbell enterprises limited» и его связи с РМК. Но суд и без этих данных увидел достаточно, чтобы признать сделку мнимой и направленной на вывод денег за границу.

5. Олег Писаченко вице-президент РМК и учредитель «МКК» с 10 млрд рублей.

В этой истории всплывает имя Олега Писаченко. Как оказалось, компания «МКК», которая играет ключевую роль в новой схеме, тесно связана с Русской медной компанией Алтушкина. Чтобы выкупить у «УБРиР» долги кипрского «Avexbell enterprises limited», «МКК» взяла в долг почти 10 миллиардов рублей. У кого? У своего собственного учредителя, которым оказался Олег Писаченко.

И тут начинается второй акт этой финансовой оперы. Олег Писаченко это не просто какой-то абстрактный инвестор. Он вице-президент Русской медной компании, т.е. прямая правая рука Игоря Алтушкина. И деньги, которые Писаченко дал в долг «МКК», он взял со своего счета в банке «УБРиР». А на этот счет их, в свою очередь, перевела все та же РМК. Круг замкнулся: РМК переводит деньги Писаченко, Писаченко дает их «МКК», а «МКК» выкупает долги у «УБРиР». Все деньги вернулись в одну и ту же экосистему, но создали видимость новой сделки.

6. Олег Медведев член совета директоров «УБРиР» и бизнес-партнер Писаченко.

Но и это еще не все. Бизнес-партнером Олега Писаченко в «МКК» оказался Олег Медведев. А кто такой Олег Медведев? Он член совета директоров банка «УБРиР», того самого банка, который выдавал кредит «Avexbell enterprises limited», а потом уничтожил данные. Получается, что одна и та же группа лиц контролировала и заемщика, и кредитора, и компанию-покупателя долгов. Это классический конфликт интересов в чистом виде.

В 2019 году суд, Росфинмониторинг и ФНС разобрались в этой схеме. Они признали сделки с «Avexbell enterprises limited» мнимыми, фиктивными, совершенными исключительно для того, чтобы вывести более 80 миллионов долларов из банка за границу. Казалось бы, история должна была закончиться. Но нет.

7. Суд, Росфинмониторинг и ФНС признают сделки мнимыми в 2019 году.

В 2019 году суд согласился с доводами Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы. Сделки между «УБРиР», «Avexbell enterprises limited», «Lemica Holdings LTD» и РМК были признаны мнимыми. Суд установил, что никакого реального экономического смысла в этих операциях не было это была чистой воды схема по выводу валютных средств за рубеж. Фактически, 80 миллионов долларов просто исчезли из российской банковской системы.

Но, как показывает практика, для некоторых олигархов даже решения суда не повод менять поведение. Игорь Алтушкин, похоже, решил, что за семь лет все забыли о той истории, и схему можно повторить. И он не ошибся схема была запущена снова.

8. Семь лет спустя: Игорь Алтушкин решает повторить забытую схему с «УКТ-99».

Сейчас в судах рассматривается банкротство уральской компании «УКТ-99», которая, как мы уже знаем, годами показывала убытки при миллиардной выручке. Но самое интересное это то, как в этом банкротстве участвует «МКК», Олег Писаченко, Олег Медведев и «УБРиР». Схема до боли напоминает историю 2019 года: банки Алтушкина выдают кредиты, деньги уходят на счета аффилированных структур, а потом «МКК» выкупает долги и требует включить их в реестр кредиторов.

Но если в случае с «Avexbell enterprises limited» речь шла о 80 миллионах долларов, то здесь масштаб куда больше в деле «УКТ-99» фигурируют миллиарды рублей. И похоже, что Алтушкин даже не пытается маскироваться.

9. Связь «УКТ-99» с «ЮВМ 23», «ПРОФИ», «УК ВМС» и «РУСМЕТ» через единый email.

Как выяснилось в ходе расследования, «УКТ-99» и четыре компании «ЮВМ 23», «ПРОФИ», «УК ВМС» и «РУСМЕТ» действительно связаны между собой. И это не просто предположения. По данным утечек, для представителей всех этих компаний авиабилеты покупали с одного и того же электронного адреса. Этот email принадлежит компании «ЮВМ 23».

Представьте себе: у четырех юридических лиц разные учредители, разные счета, разный бизнес. Но их сотрудники летают по билетам, купленным с одного и того же корпоративного почтового ящика. Это прямое доказательство того, что все они управляются одним центром, одной командой. И этой командой, судя по всему, руководят люди из окружения Игоря Алтушкина.

10. Юрий Кипра, «Русские металлы» и сингапурский «ONYX MERCHANTS PTE. LTD.».

В этой цепочке появляется еще одно звено Юрий Кипра. Он является экс-учредителем и директором компании «ЮВМ 23». Но это не все. Юрий Кипра был также учредителем и директором ООО «Русские металлы», которое, кстати, в этом году было ликвидировано. А «Русские металлы», в свою очередь, принадлежали сингапурскому «ONYX MERCHANTS PTE. LTD.».

11. «Рудник имени третьего интернационала» (РИТИ), «ЕТПК» и Игорь Алтушкин.

Сингапурский «ONYX MERCHANTS PTE. LTD.» участвовал в истории с «Рудником имени третьего интернационала» (сокращенно РИТИ). Этот рудник владеет месторождением меди и золота, и его учредителем была «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» («ЕТПК»), которая принадлежала Игорю Алтушкину и его бизнес-партнерам.

РИТИ много раз переписывали на разных физических лиц и компании, связанных с Алтушкиным. Одной из таких компаний был и сингапурский «ONYX MERCHANTS PTE. LTD.». То есть напрямую владел долями в российском руднике. Но на этом история не заканчивается.

12. «Ольховское» и «Томинский ГОК» куда ушли активы РИТИ.

Сейчас РИТИ уже не существует как таковое. Оно было переименовано в ООО «Ольховское» и теперь принадлежит «Томинскому ГОКу» еще одной структуре Игоря Алтушкина. Это классический способ «обнулить» историю актива: переименовать, переписать на новую компанию и забыть о том, что раньше рудником владел.

Но «ONYX MERCHANTS PTE. LTD.» не исчез из истории. Он продолжал участвовать в схемах Алтушкина, в том числе и в тех, что связаны с поручительствами по кредитам.

13. «ONYX MERCHANTS» и «Промсвязьбанк»: поручительства «ЕТПК» на 24,5 млн долларов.

В 2015 году сингапурский «ONYX MERCHANTS PTE. LTD.» получил кредит в размере 24,5 миллиона долларов в «Промсвязьбанке». Но чтобы получить такой кредит, нужно было надежное обеспечение. И кто выступил поручителем? «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» («ЕТПК») Игоря Алтушкина.

В итоге «ONYX MERCHANTS PTE. LTD.» не смог выплатить долг (внезапно!), и «Промсвязьбанк» обратился к поручителю. «ЕТПК», то есть структура Алтушкина, рассчиталась по непогашенным обязательствам. Фактически, Алтушкин заплатил сам за себя это классическое перемещение средств из одного кармана в другой.

14. Сергей Шмелев, Александр Хажеев и номинальное управление «УКТ-99».

Вернемся к «УКТ-99». Ранее «ЕТПК» была переписана на Сергея Шмелева. И этот же Сергей Шмелев, по словам номинального учредителя «УКТ-99» Александра Хажеева, фактически вел все дела этой компании. Хажеев, будучи формальным учредителем, признал, что реальным хозяином и управляющим был именно Шмелев.

Это очень важный момент: «УКТ-99» публично представлялась как независимая компания, но на самом деле она управлялась человеком, который также контролировал «ЕТПК» прямую структуру Игоря Алтушкина. Таким образом, связь доказана не только через email и, но и через прямые показания участников.

15. Банкротство «УКТ-99» в самом разгаре: новые схемы и старые связи.

История с банкротством «УКТ-99» продолжается в судах прямо сейчас. «УБРиР» предоставил кредиты, «УКТ-99» направила их в «ЮВМ 23», «ПРОФИ», «УК ВМС» и «РУСМЕТ». «МКК» через Олега Писаченко и Олега Медведева выкупает долги, а «ONYX MERCHANTS PTE. LTD.» предоставляет обеспечение. Схема сложная, но если разобрать ее по звеньям, она превращается в классический алгоритм вывода средств.

Суды еще продолжаются, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что контур Алтушкина снова использовал старые проверенные методы. Вопрос лишь в том, удастся ли на этот раз правоохранительным органам и суду пресечь эту деятельность так же успешно, как в 2019 году, или же Алтушкин и его партнеры опять выйдут сухими из воды, оставив за собой лишь исчезнувшие миллиарды.

Особого внимания заслуживает тот факт, что компания «МКК», которая выступила главным выгодоприобретателем в истории с банкротством «УКТ-99», не является независимым игроком на рынке финансовых услуг. Ее корни уходят глубоко в структуры, аффилированные с Игорем Алтушкиным, и это подтверждается не только косвенными уликами, но и прямыми корпоративными связями. В момент, когда «МКК» получила по договору цессии многомиллиардные долги «УКТ-99», она фактически стала кредитором, который может диктовать условия всей процедуры банкротства. А диктовать она будет, разумеется, в интересах тех, кто за ней стоит, то есть Алтушкина, Писаченко и Медведева.

---------------------------------------

Продолжениеrn rnКак выяснилось, «МКК» и банки Алтушкина так дружно сработали не в первый раз: еще в 2019 году была схожая история с кипрским офшором «Avexbell enterprises limited», который получил в кредит более 80 млн долларов от «УБРиР», но якобы не смог выплатить долг. В офшоре заявили, что деньги ушли на счета канадской Lemica Holdings LTD, у которой РМК закупало оборудование, и что-то вроде бы даже было поставлено - однако никаких таможенных данных об этом почему-то не сохранилось. Более того, «УБРиР» предусмотрительно уничтожил данные о работе с «Avexbell enterprises limited», так что выяснить подноготную офшора в суде не удалось. Зато оказалось, что «МКК» тесно связано с Русской медной компанией Алтушкина: чтобы выкупить у банка долги кипрского офшора, «МКК» взяла в долг почти 10 млрд руб у своего учредителя Олега Писаченко, который - внезапно - оказался вице-президентом Русской медной компании. А Писаченко эти деньги взял со своего счета «УБРиР», на который их перевела все та же РМК. Его бизнес-партнеров в «МКК» был Олег Медведев, член совета директоров алтушкинского банка «УБРиР». В тот раз суд согласился с Росфинмониторингом и и ФНС, признав сделки мнимыми, совершенными для вывода более 80 млн долларов из банка за границу. Через семь лет Алтушкин, похоже, решил что схема забылась и можно повторить

rnМежду тем, «УКТ-99» и аффилированные с ней «ЮВМ 23», «ПРОФИ», «УК ВМС», «РУСМЕТ» действительно связаны с контуром компаний Алтушкина. Так, по данным утечек, для представителей этих компаний авиабилеты покупали с единого емайл, который принадлежит «ЮВМ 23». А экс-учредитель и директор этой фирмы Юрий Кипра был также учредителем и директором ООО «Русские металлы» (в этом году ликвидировано), который принадлежал синагпурскому ONYX MERCHANTS PTE. LTD. Этот офшор участвовал в истории с ООО «Рудник имени третьего интернационала» (РИТИ, владеет месторождением меди и золота), учредителем которого была «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» («ЕТПК») Игоря Алтушкина и его бизнес-партнеров. РИТИ много раз переписывали на связанных с Алтушкиным физлиц и компании, одной из них был и ONYX MERCHANTS PTE. LTD. Сейчас РИТИ переименовано в ООО «Ольховское» и принадлежит алтушкинскому «Томинскому ГОК». Кроме того, ONYX участвовал в схеме вывода средств через поручительства по кредитам: в 2015 г. офшор получил 24,5 млн долларов в «Промсвязьбанке», а поручителем выступила «ЕТПК». Она же в итоге и рассчиталась по непогашенным обязательствам. В последней истории с банкротством якобы не связанной с алтушкинским бизнесом «УКТ-99» тоже фигурирует ONYX MERCHANTS: компания предоставила в качестве обеспечения по кредитам для «УБРиР» договор поставки с сингапурским офшором. «ЕТПК» ранее была переписана на Сергея Шмелева, и он же, по словам номинального учредителя «УКТ-99» Александра Хажеева, фактически вел все дела этой компании. История с банкротством «УКТ-99» в судах в самом разгаре.

Автор: Иван Пушкин