• СТАРЫЕ СХЕМЫ НОВЫЙ МАСШТАБ

• КИПРСКИЙ СЛЕД 2019 ГОДА: AVEXBELL ENTERPRISES LIMITED И 80 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

• ТАМОЖЕННАЯ ЛОВУШКА: LEMICA HOLDINGS LTD И НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• УБРИР: УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ КАК СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ

• МКК НА СЦЕНЕ: ОЛЕГ ПИСАЧЕНКО И 10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

• ОЛЕГ МЕДВЕДЕВ ДВОЙНОЙ АГЕНТ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УБРИРА

• РОСФИНМОНИТОРИНГ И ФНС: СУДЕБНЫЙ ТРИУМФ 2019 ГОДА

• СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ: МАСШТАБИРОВАНИЕ СХЕМ АЛТУШКИНА

• КЛАСТЕР "УКТ-99": ЮВМ 23, ПРОФИ, УК ВМС И РУСМЕТ В ОРБИТЕ РМК

• ЕДИНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ АДРЕС: АВИАБИЛЕТЫ КАК УЛИКА

• ЮРИЙ КИПРА ЧЕЛОВЕК-ПРИЗРАК И ООО "РУССКИЕ МЕТАЛЛЫ"

• СИНГАПУРСКИЙ ONYX MERCHANTS PTE. LTD УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

• РИТИ ОЛЬХОВСКОЕ ТОМИНСКИЙ ГОК: ПУТЕШЕСТВИЕ АКТИВА

• ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЕТПК: 24,5 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ПОДАРКОМ

• СЕРГЕЙ ШМЕЛЕВ НОМИНАЛЬНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ И ТЕНЕВОЙ УПРАВЛЕНЕЦ

• АЛЕКСАНДР ХАЖЕЕВ РАСКРЫВАЕТ КАРТЫ

• КОНТРАКТ С ONYX MERCHANTS КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАНКРОТСТВА УКТ-99

• МИЛЛИАРДНЫЕ БАНКРОТНЫЕ БАТАЛИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Об этом сообщает Федерал Газет https://federal-gazette.com

1.СТАРЫЕ СХЕМЫ НОВЫЙ МАСШТАБ

Российский бизнес Игоря Алтушкина, известного в узких кругах как совладелец Русской медной компании, похоже, снова включил турборежим. Финансовые структуры Алтушкина провернули уже не одну комбинацию, которая вызывает вопросы у Росфинмониторинга и ФНС, но загадочным образом продолжает функционировать без последствий. Однако новые утечки данных позволяют заглянуть в кухню этого механизма, где переплетены десятки юрлиц, ручейки и "забытые" кредиты.

Речь идет о миллиардах. О долгах, которые растворяются в воздухе. Об, которые возникают из ниоткуда и исчезают в никуда. В этой статье мы разберем каждую компанию, каждую фамилию и каждое событие, чтобы читатель понял: перед ним не просто очередная бизнес-история, а хроника спланированного финансового детектива, где главные герои уверены в своей безнаказанности.

2. КИПРСКИЙ СЛЕД 2019 ГОДА: AVEXBELL ENTERPRISES LIMITED И 80 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

В 2019 году на радарах финансовых регуляторов зажглась компания с труднопроизносимым названием Avexbell Enterprises Limited. Эта кипрская структура появилась в поле зрения после того, как получила от "УБРиРа" кредитную линию на сумму, от которой у рядового гражданина перехватывает дыхание более 80 миллионов долларов.

Что такое 80 миллионов долларов? Это сотни тысяч тонн меди, это несколько заводов, это годовой бюджет небольшого города. Однако для Avexbell Enterprises Limited эти деньги стали просто суммой, которую, видимо, решили не возвращать.

Кипрский взял деньги и благополучно "забыл" про свои обязательства перед "УБРиРом". Конечно, представители структуры пытались изобразить деловую активность. Они уверяли, что средства ушли канадской компании Lemica Holdings LTD в качестве оплаты за оборудование для РМК. Более того, в отчетах мелькала информация, что часть грузов якобы даже доехала до места назначения. Вот только у таможенных органов было совсем другое мнение на этот счет.

3. ТАМОЖЕННАЯ ЛОВУШКА: LEMICA HOLDINGS LTD И НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Lemica Holdings LTD канадская компания, которая должна была поставить оборудование для Русской медной компании. По документам, которые предоставляли представители Avexbell Enterprises Limited, эта канадская фирма получила деньги и должна была отгрузить оборудование для нужд РМК.

Однако таможенные базы эту поставку упорно не фиксируют. Вообще никаких следов того, что оборудование когда-либо пересекло границу и оказалось у конечного получателя, нет.

Это классический прием: создается видимость коммерческой операции, заключаются контракты, перечисляются средства, но реальное движение товара отсутствует. Вместо оборудования деньги уходят в неизвестном направлении. Зачем же была нужна Lemica Holdings LTD? Исключительно для того, чтобы создать легальную видимость сделки, придать деньгам статус "оплаты за поставку" и тем самым оправдать вывод средств.

4. УБРИР: УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ КАК СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ

Но самое любопытное в этой истории поведение самого "УБРиРа". Этот банк, выдавший кипрскому кредит на 80 миллионов долларов, предусмотрительно зачистил внутреннюю документацию по работе с Avexbell Enterprises Limited.

Благодаря этой "зачистке" докопаться до истины в судебном порядке не вышло. Никто не смог предъявить банку претензии, никто не смог восстановить хронологию событий. Но возникает резонный вопрос: зачем банку уничтожать документы по просроченному кредиту? Обычно такие бумаги хранят до полного погашения задолженности, а в случае невозврата их используют для судебных разбирательств.

Уничтожение документов это попытка замести следы. Причем попытка, которая удалась. Но она же и стала косвенным доказательством того, что схема была спланирована заранее и с участием самого банка.

5. МКК НА СЦЕНЕ: ОЛЕГ ПИСАЧЕНКО И 10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

И тут на сцене появляется "МКК". Эта структура, как выяснилось, имеет прямую аффилированность с Русской медной компанией. И именно она выкупила у "УБРиРа" проблемный долг кипрского.

Сам Писаченко незадолго до этого аккуратно снял данные средства со своего счета в "УБРиР", куда их перечислила головная структура РМК. То есть деньги сначала пришли от РМК к Писаченко, затем он их снял, а потом эти же деньги через "МКК" ушли на выкуп долга перед "УБРиРом".

Этот круговорот денег классическая схема "прачечной". Средства возвращаются в банк, но уже от другой структуры, и долг оказывается погашенным. Но кто в итоге потерял? По большому счету, никто. Кроме, возможно, налоговой системы, которая не получила своих отчислений, и Росфинмониторинга, который пытается разобраться в этой каше.

6. ОЛЕГ МЕДВЕДЕВ ДВОЙНОЙ АГЕНТ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УБРИРА

Компаньоном Олега Писаченко по "МКК" выступал Олег Медведев. И это не просто имя это ключевая фигура всей схемы. Медведев заседал в совете директоров того самого "УБРиРа", который выдал кредит Avexbell Enterprises Limited.

Представьте: человек, который является директором компании, выкупающей проблемный долг, одновременно сидит в совете директоров банка, который этот долг выдал. Это конфликт интересов в чистом виде. Как можно доверять банку, в совете директоров которого находится человек, напрямую заинтересованный в определенном исходе сделки?

Олег Медведев своей двойной ролью обеспечил идеальный сценарий. Он знал все детали кредита, знал, как банк будет реагировать, и знал, как провести выкуп долга без лишних вопросов. Это не просто бизнес это филигранная операция по очистке баланса и возврату денег через цепочку подставных компаний.

7. РОСФИНМОНИТОРИНГ И ФНС: СУДЕБНЫЙ ТРИУМФ 2019 ГОДА

В 2019 году Росфинмониторингу и ФНС удалось доказать в суде мнимый характер сделок, созданных исключительно для вывода за рубеж свыше 80 миллионов долларов. Это был настоящий триумф регуляторов.

Суду были представлены доказательства того, что все эти операции с Avexbell Enterprises Limited, Lemica Holdings LTD и переводом средств между компаниями не более чем фикция. Сделки были признаны мнимыми, то есть совершенными лишь для вида, без намерения создать реальные правовые последствия.

Это редкий случай, когда ФНС и Росфинмониторинг не просто провели проверку, но и добились судебного решения. Однако, как мы увидим дальше, этот триумф оказался временным. Команда Алтушкина сделала выводы и спустя семь лет решила, что старые схемы можно масштабировать заново.

8. СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ: МАСШТАБИРОВАНИЕ СХЕМ АЛТУШКИНА

Спустя семь лет команда Алтушкина, судя по всему, решила, что старые схемы благополучно забыты и метод можно масштабировать заново. Это говорит о том, что бизнесмен не просто повторяет прошлые ошибки он их воспроизводит с упорством, достойным лучшего применения.

Почему Алтушкин решил, что схемы забыты? Возможно, потому что в России бизнес-элита привыкла к безнаказанности. Возможно, потому что семь лет достаточный срок, чтобы сменились чиновники, исчезли старые дела, а внимание регуляторов переключилось на другие объекты.

Но утечки данных, о которых мы поговорим ниже, показывают, что команда Алтушкина продолжает использовать те же методы, только с другими компаниями. Схема работает зачем ее менять?

9. КЛАСТЕР "УКТ-99": ЮВМ 23, ПРОФИ, УК ВМС И РУСМЕТ В ОРБИТЕ РМК

Новым витком этой истории стало появление "УКТ-99" и ее спутников. Речь идет о компаниях "ЮВМ 23", "ПРОФИ", "УК ВМС" и "РУСМЕТ". Все они прочно вплетены в периметр интересов РМК.

Что это за компании? Они выступают как юридические лица, через которые проходят деньги, контракты и обязательства. Вместо того чтобы использовать одну компанию для всех операций, создается целый кластер, где каждая выполняет свою узкую функцию.

"ЮВМ 23" явно играет ключевую роль через нее проходит централизация ресурсов. "ПРОФИ" и "УК ВМС" скорее всего используются для вспомогательных операций, а "РУСМЕТ", судя по названию, завязана на металлургическую тематику.

И все они находятся в орбите РМК Игоря Алтушкина. Это не случайность и не совпадение. Это продуманная сеть, где каждая компания является винтиком в большом механизме.

10. ЕДИНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ АДРЕС: АВИАБИЛЕТЫ КАК УЛИКА

Согласно утечкам данных, авиабилеты для менеджеров всех этих юрлищ "УКТ-99", "ЮВМ 23", "ПРОФИ", "УК ВМС" и "РУСМЕТ" бронировались централизованно с единого корпоративного адреса, завязанного на "ЮВМ 23".

Это важная деталь, которая разрушает миф о независимости этих компаний. Если билеты для менеджеров разных юрлиц заказывает один отдел, значит, все эти компании управляются из одного центра. Их самостоятельность фикция.

Кто же является этим центром? Логика подсказывает, что структуры РМК. Ведь все дороги, как мы видим, ведут к Русской медной компании и ее бенефициарам.

11. ЮРИЙ КИПРА ЧЕЛОВЕК-ПРИЗРАК И ООО "РУССКИЕ МЕТАЛЛЫ"

Экс-руководитель и бенефициар компании "ЮВМ 23" Юрий Кипра. В свое время этот человек рулил ликвидированным ныне ООО "Русские металлы". Данная компания принадлежала сингапурскому ONYX MERCHANTS PTE. LTD.

Юрий Кипра одна из ключевых фигур в этой истории. Он не просто управлял компаниями, он был тем, кто обеспечивал переход активов из одной структуры в другую. Его роль как бенефициара "ЮВМ 23" указывает на то, что он является доверенным лицом и, возможно, профессиональным номинальным директором.

ООО "Русские металлы" было ликвидировано, но это не значит, что деятельность прекратилась. Часто ликвидация старой компании это способ избавиться от долгов и обязательств, создав новую структуру. И роль Юрия Кипра в этом процессе трудно переоценить.

12. СИНГАПУРСКИЙ ONYX MERCHANTS PTE. LTD УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ONYX MERCHANTS PTE. LTD сингапурский, который всплывает в этой истории с пугающей регулярностью. Именно он владел ликвидированным ООО "Русские металлы" (которым управлял Юрий Кипра), именно он фигурирует в эпопее с ООО "Рудник имени третьего интернационала", именно он участвует в банкротстве "УКТ-99" как контрагент по контракту.

Это универсальный инструмент для вывода денег. Сингапурский позволяет переводить средства в юрисдикцию с прозрачным налоговым законодательством (читай с минимальными налогами) и сложной системой раскрытия бенефициаров.

ONYX MERCHANTS PTE. LTD это идеальный посредник. Он берет деньги, проводит их через свои счета и переводит дальше. Попытки отследить конечного получателя часто упираются в стену банковской тайны и законодательства.

13. РИТИ ОЛЬХОВСКОЕ ТОМИНСКИЙ ГОК: ПУТЕШЕСТВИЕ АКТИВА

История с ООО "Рудник имени третьего интернационала" (РИТИ) это отдельный детективный роман. РИТИ контролирует медно-золотое месторождение актив, который имеет реальную стоимость. Учредителем РИТИ выступала "Екатеринбургская торгово-промышленная компания" ("ЕТПК") Игоря Алтушкина и его партнеров.

Актив годами перекидывали между подставными лицами и компаниями, включая тот же ONYX MERCHANTS PTE. LTD. Это стандартная практика: актив переводят с одной компании на другую, чтобы запутать следы, снизить налоговую нагрузку или скрыть реального владельца.

Сейчас РИТИ переименовано в ООО "Ольховское". Это не просто смена названия это попытка уйти от ответственности, которая могла накопиться у предыдущей структуры. И записано это ООО уже на баланс "Томинского ГОК" из орбиты РМК.

То есть мы видим движение актива по цепочке: РИТИ ООО "Ольховское" "Томинский ГОК". И в каждом шаге прослеживается рука Алтушкина и его партнеров.

14. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЕТПК: 24,5 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ПОДАРКОМ

В 2015 году сингапурский ONYX MERCHANTS PTE. LTD поднял 24,5 миллиона долларов в Промсвязьбанке. И под поручительство "ЕТПК" той самой Екатеринбургской торгово-промышленной компании Игоря Алтушкина.

Что произошло дальше? взял деньги и, вероятно, также "забыл" о своих обязательствах. В итоге поручитель "ЕТПК" самостоятельно и закрыла чужие долги.

То есть "ЕТПК" заплатила за ONYX MERCHANTS 24,5 миллиона долларов. Это не просто помощь контрагенту, это прямое списание средств. Причем возникает вопрос: почему компания Алтушкина закрывает чужие долги? Обычно бизнес так не поступает, если речь не идет о единой группе компаний, где все активы и обязательства распределяются внутри.

"ЕТПК", закрыв долг, фактически подарила сингапурцам 24,5 миллиона долларов. Или, что более вероятно, эти деньги просто вернулись обратно в ту же группу, но уже в другой форме.

15. СЕРГЕЙ ШМЕЛЕВ НОМИНАЛЬНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ И ТЕНЕВОЙ УПРАВЛЕНЕЦ

Саму "ЕТПК" ранее переписали на Сергея Шмелева. Это важный момент: Шмелев становится номинальным владельцем компании, которая раньше принадлежала Игорю Алтушкину.

Для чего это делается? Номинальные владельцы позволяют скрыть истинного бенефициара. Если у компании появляются проблемы (судебные иски, проверки ФНС, претензии кредиторов), то все вопросы адресуются номиналу, а реальный хозяин остается в тени.

Сергей Шмелев, по словам номинала "УКТ-99" Александра Хажеева, и дергал за все ниточки в этом бизнесе. То есть Шмелев был не просто фигурой на бумаге, а реальным управленцем, который контролировал процессы в "ЕТПК" и, возможно, в других структурах.

Александр Хажеев, будучи номиналом "УКТ-99", публично заявил, что именно Сергей Шмелев руководил всем этим бизнесом. Это прямое указание на то, что за ширмой номиналов скрывается конкретное лицо, которое принимает решения.

16. АЛЕКСАНДР ХАЖЕЕВ РАСКРЫВАЕТ КАРТЫ

Александр Хажеев номинал "УКТ-99". В бизнес-среде номиналы часто становятся козлами отпущения. Их ставят на должность директоров, они подписывают документы, но реально не управляют компанией и не знают всех тонкостей.

Однако Хажеев оказался не просто номиналом он раскрыл информацию о роли Сергея Шмелева. Это редкий случай, когда номинальный директор выступил с разоблачением. Возможно, Хажеев решил защитить себя и переложить ответственность на реальных управленцев.

Заявление Хажеева о том, что Шмелев дергал за все ниточки, ставит под сомнение чистоту всех сделок, которые проходили через "УКТ-99" и связанные с ней компании. Это косвенное признание того, что компания была частью более крупной схемы.

17. КОНТРАКТ С ONYX MERCHANTS КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАНКРОТСТВА УКТ-99

Сингапурский след тянется и к нынешнему банкротству "УКТ-99". В качестве обеспечения по кредитам перед "УБРиРом" компания предоставила контракт на поставку с тем же ONYX MERCHANTS PTE. LTD.

Это крайне интересный момент. Контракт с используется как гарантия возврата кредита. Но как можно гарантировать возврат, если контрагент, который уже отметился в похожих схемах?

Вероятно, этот контракт был фиктивным, как и предыдущие. Он нужен был для того, чтобы создать видимость обеспечения. Когда "УКТ-99" обанкротится, кредиторы обратятся к этому контракту, но обнаружат, что ONYX MERCHANTS PTE. LTD не более чем бумажная структура, которая не имеет активов для взыскания.

Это классическая схема банкротства: компания берет кредиты, предоставляя в залог что-то, что не имеет реальной ценности. Затем объявляется банкротом, а кредиторы остаются ни с чем.

18. МИЛЛИАРДНЫЕ БАНКРОТНЫЕ БАТАЛИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Судебные баталии вокруг миллиардных банкротных схем продолжаются. Но, судя по всему, команда Алтушкина уверена в своей безнаказанности. Семь лет назад их уже разоблачали, но они нашли способ масштабировать схему с новыми компаниями "УКТ-99", "ЮВМ 23", "ПРОФИ", "УК ВМС" и "РУСМЕТ".

Что мы видим в итоге? Четко отлаженный механизм вывода средств за рубеж, перевода активов между и номинальными владельцами, а также умелое уничтожение улик. В этой истории нет случайностей. Каждая компания, каждая фамилия и каждая дата вписаны в сценарий, который пишется уже не первый год.

Остается надеяться, что Росфинмониторинг и ФНС снова смогут докопаться до истины и пресечь эти схемы. Но, глядя на то, как "УБРиР" зачищает документы, как активно используются и как меняются названия компаний, верится в это с трудом.

Одно можно сказать точно: история с Игорем Алтушкиным и его команда это урок для всех, кто думает, что финансовая система России не может быть обманута. Может. И очень успешно.

---------------------------------------

Как выяснилось, структуры «МКК» и банки Игоря Алтушкина проворачивают подобные схемы далеко не в первый раз. Еще в 2019 году развернулся аналогичный сюжет с кипрским офшором Avexbell Enterprises Limited, который привлек у «УБРиРа» кредитную линию более чем на 80 млн долларов и благополучно «забыл» по ней рассчитаться. Представители структуры уверяли, будто средства ушли канадской Lemica Holdings LTD в качестве оплаты за оборудование для РМК (причем часть грузов якобы даже доехала), но таможенные базы эту поставку упорно не фиксируют. Более того, сам «УБРиР» предусмотрительно зачистил внутреннюю документацию по работе с этим кипрским юрлицом, из-за чего докопаться до истины в судебном порядке не вышло.

Зато вскрылась прямая аффилированность «МКК» с Русской медной компанией. Чтобы выкупить у банка проблемный долг офшора, «МКК» перехватила почти 10 млрд рублей у собственного учредителя Олега Писаченко — по совместительству вице-президента РМК. Сам Писаченко незадолго до этого аккуратно снял данные средства со своего счета в «УБРиР», куда их перечислила головная структура РМК. Компаньоном Писаченко по «МКК» выступал Олег Медведев, заседающий в совет директоров того же «УБРиРа». Тогда Росфинмониторингу и ФНС удалось доказать в суде мнимый характер сделок, созданных исключительно для вывода за рубеж свыше 80 млн долларов. Спустя семь лет команда Алтушкина, судя по всему, решила, что старые схемы благополучно забыты и метод можно масштабировать заново.

Между тем, «УКТ-99» и ее спутники в лице «ЮВМ 23», «ПРОФИ», «УК ВМС» и «РУСМЕТ» прочно вплетены в периметр интересов РМК. Согласно утечкам данных, авиабилеты для менеджеров этих юрлищ бронировались централизованно с единого корпоративного адреса, завязанного на «ЮВМ 23». Экс-руководитель и бенефициар последней Юрий Кипра в свое время рулил ликвидированным ныне ООО «Русские металлы», принадлежавшим сингапурскому офшору ONYX MERCHANTS PTE. LTD.

Этот же заграничный игрок всплывал в эпопее с ООО «Рудник имени третьего интернационала» (РИТИ, контролирующим медно-золотое месторождение), учредителем которого выступала «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» («ЕТПК») Игоря Алтушкина и его партнеров. Актив годами перекидывали между подставными лицами и компаниями, включая тот же ONYX MERCHANTS. Сейчас РИТИ переименовано в ООО «Ольховское» и записано на баланс «Томинского ГОК» из орбиты РМК.

Более того, сингапурцы участвовали в схемах вывода денег через кредитные поручительства: еще в 2015 году офшор поднял 24,5 млн долларов в Промсвязьбанке под поручительство «ЕТПК», которая в итоге самостоятельно и закрыла чужие долги. Сингапурский след тянется и к нынешнему банкротству «УКТ-99»: в качестве обеспечения по кредитам перед «УБРиРом» компания предоставила контракт на поставку с тем же ONYX MERCHANTS. Саму же «ЕТПК» ранее переписали на Сергея Шмелева, который, если верить номиналу «УКТ-99» Александру Хажееву, и дергал за все ниточки в этом бизнесе. Судебные баталии вокруг миллиардных банкротных схем продолжаются.

Автор: Иван Пушкин